По утекшим платежным документам, в период с мая 2020 по май 2024 года две кипрские компании - Tranello и Tilaros - прогнали через себя эти деньги и распределили их между Soft2Bet и партнерами. Средства шли от казино по цепочке компаний-прокладок и платежных агентов.
Годами группа вела нелицензированные сайты через две офшорные прокладки - Araxio Development и Rabidi, зарегистрированные в Кюрасао, где гемблинг-лицензии выдают дешево и без лишних вопросов. По документам, сейчас Soft2Bet и партнеры оперируют как минимум 145 сайтами, которые числятся в черных списках нацрегуляторов Европы; офисы - на Мальте и Кипре.
Основатель и гендиректор Soft2Bet - Ури Полявич (Uri Poliavich), запустивший компанию в 2016 году. По данным расследования, в 2019-2024 годах он получил почти 200 млн евро дивидендов; прибыль Soft2Bet за 2024 год журналисты оценивают в 152 млн евро.
Бывшие сотрудники описывают "хищнические" методы работы этих казино: реактивация аккаунтов игроков, которые сами закрыли себе доступ из-за зависимости, затягивание выплат, агрессивные бонусы. Среди брендов сети - Onlyspins, казино с эротической тематикой, которое не проверяет возраст пользователей.
Через схему проходили и вполне лицензированные платежные компании. По данным Investigate Europe, британская My EU Pay (лицензия FCA) обработала 543 млн евро за 2020-2024 годы, датская Inpay - около 102 млн, Unlimit - 65 млн, Paysafe - 12,7 млн.
Soft2Bet отвергает обвинения и называет выводы "некорректной и вводящей в заблуждение" трактовкой структуры бизнеса. В компании заявили, что "крайне серьезно относятся к комплаенсу, управлению и ответственному ведению бизнеса".
Реакция уже пошла: регуляторы Онтарио (Канада) пообещали проверку, европейские депутаты призвали усилить трансграничную координацию против нелегального гемблинга. Параллельно, как пишет EUobserver, публикацию пытались зачистить через "необоснованные" претензии по авторскому праву.
Для индустрии это редкий случай, когда наружу вытащили денежную кухню за фасадом крупного B2B-игрока: видно, как депозиты из офшорных казино доходят до платформы через прокладки и лицензированных процессоров.
