Аналитика
22 июл, 2026
218
Risk Score 75% - и выплата заморожена: почему биржа холдит выплаты из партнерок
Привет, котаны! Закрыл неделю, партнерка выплатила USDT, кидаешь на биржу — а там вывод приостановлен, подтвердите источник средств. Ты ничего не нарушил, но монеты капнули с плохой историей. Разбираем, как устроена AML-проверка и Risk Score кошелька, ...
Представь обычный вторник. Закрыл хорошую неделю, партнерка выплатила, USDT упали на кошелек. Ты перекидываешь их на биржу, чтобы вывести в фиат, — и вместо баланса видишь строку вывод приостановлен, требуется подтвердить источник средств. Аккаунт на ревью ...
арбитраж трафика
,
криптовалюта
,
USDT
,
Tether
,
Bybit
,
AML
,
Risk Score
,
заморозка средств
,
кэшаут
,
P2P
,
KuCoin
,
Chainalysis
,
холодный кошелек
,
вывод средств
