Аналитика
22 июл, 2026
191
Risk Score 75% - и выплата заморожена: почему биржа холдит выплаты из партнерок
Привет, котаны! Закрыл неделю, партнерка выплатила USDT, кидаешь на биржу — а там "вывод приостановлен, подтвердите источник средств". Ты ничего не нарушил, но монеты капнули с плохой историей. Разбираем, как устроена AML-проверка и Risk Score кошелька, почему система морозит транзакции и всю цепочку за ними, где спрятана главная ловушка кэшаута (спойлер — P2P) и как выводить и хранить выплаты, чтобы не встрять. Разбираемся.
арбитраж трафика
,
криптовалюта
,
USDT
,
Tether
,
Bybit
,
AML
,
Risk Score
,
заморозка средств
,
кэшаут
,
P2P
,
KuCoin
,
Chainalysis
,
холодный кошелек
,
вывод средств
